本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间:2005年5月25日（星期三）上午9时30分
2、召开地点:攀钢集团重庆钛业股份有限公司会议室
3、召开方式:现场记名投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事长黄立人先生
6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次会议的股东（含股东代理人）共计2人、代表股份107373888股，占公司有表决权总股份的57.36%。
2、社会公众股股东出席情况
出席本次会议的社会公众股股东（含股东代理人）共计 0 人，代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0%。
四、提案审议和表决情况
1、审议公司《2004年度报告正文及摘要》；
总体表决情况:
同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
社会公众股东表决情况：无
表决结果：通过。
2、审议公司《2004年度董事会工作报告》；
总体 表决情况:
同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
社会 公众股东表决情况：无
表决结果：通过。
3、审议公司《2004年度监事会工作报告》；
总体表决情况:
同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
社会公众股东表决情况：无
表决结果：通过。
4、审议公司《2004年度财务决算报告及利润分配预案》；
总体表决情况:
同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
社会公众股东表决情况：无
表决结果：通过。
5、审议公司《关于续聘重庆天健会计师事务所及支付其报酬的预案》；
总体表决情况:
同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
社会公众股东表决情况：无
表决结果：通过。
6、审 议公司《关于董事会换届选举的议案》(逐项表决)：
（1 ）推荐凤成斌先生为第四届董事会董事；
总体表决情况:
同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
社会公众股东表决情况：无
表决结果：通过。
（2）推荐徐锷先生为第四届董事会董事；
总体表决情况:
同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
社会公众股东表决情况：无
表决结果：通过。
（3）推荐方平先生为第四届董事会董事；
总体表决情况:
同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
社会公众股东表决情况：无
表决结果：通过。
（4）推荐陈新桂先生为第四届董事会董事；
总体表决情况:
同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
社会公众股东表决情况：无
表决结果：通过。
（5）推荐徐雨云先生为第四届董事会董事；
总体表决情况:
同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
社会公众股东表决情况：无
表决结果：通过。
（6）推荐王成建先生为第四届董事会董事；
总体表决情况:
同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
社会公众股东表决情况：无
表决结果：通过。
（7）推荐黄立人先生为第四届董事会董事；
总体表决情况:
同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
社会公众股东表决情况：无
表决结果：通过。
（8）推荐刘星先生为第四届董事会独立董事；
总体表决情况:
同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
社会公众股东表决情况：无
表决结果：通过。
（9）推荐翁宇先生为第四届董事会独立董事；
总体表决情况:
同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
社会公众股东表决情况：无
表决结果：通过。
（10）推荐罗宪平女士为第四届董事会独立董事。
总体表决情况:
同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
社会公众股东表决情况：无
表决结果：通过。
7、审议公司《关于监事会换届选举的议案》(逐项表决)：
（1）推荐王明芳女士为第四届监事会监事；
总体表决情况:
同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
社会公众股东表决情况：无
表决结果：通过。
（2）推荐汤金样先生为第四届监事会监事。
总体表决情况:
同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
社会公众股东表决情况：无
表决结果：通过。
注：职工监事陈光宗先生经2005年4月15日召开的职工代表大会民主选举产生。
（简历）陈光宗，男，59岁，大学本科，曾任公司办公室主任、总经济师，现任攀钢集团重庆钛业股份有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。
8、审议公司《关于独立董事津贴的议案》；
总体表决情况:
同意107373888股，占出席会议有表决权股份的57.36%；
