深圳市拓日新能源科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2023年8月28日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2023年8月17日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果：
9票赞成，0票反对，0票弃权。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2023年半年度报告》全文详见2023年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-048）详见2023年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体情况详见公司于2023年8月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会2023年8月30日