北京福石控股发展股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开了公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了关于《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会部分成员进行了调整。现将具体情况公告如下：
调整前：
| 名称 | 委员会成员 | 委员会召集人 |
| 审计委员会 | 陈树华、朱文杰、吴引引 | 陈树华 |
调整后：
| 名称 | 委员会成员 | 委员会召集人 |
| 审计委员会 | 陈树华、司静波、吴引引 | 陈树华 |
除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
特此公告。
北京福石控股发展股份有限公司
董事会2023年8月29日