北京福石控股发展股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况：
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年8月29日10:00在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于2023年8月18日通过邮件和通讯方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，董事长陈永亮、董事袁斐、李振业、朱晨亚、黄宇军、独立董事陈树华、吴引引、司静波以通讯方式参加了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。
二、 董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
（二）审议通过了《关于2023年半年度计提及冲回信用减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对2023年半年度的应收账款、其他应收款等进行了减值测试和评估。根据测试结果，公司2023年半年度信用减值损失发生额3,133,459.77元，将增加公司2023年半年度利润总额3,133,459.77元。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年半年度计提及冲回信用减值准备的公告》（公告编号：2023-057）。
审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
（三）审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》
根据证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第220号】）的相关规定，对董事会审计委员会成员进行相应调整，朱文杰先生不再担任审计委员会成员，改由司静波女士担任。变更后的审计委员会成员为：陈树华、吴引引、司静波，其中陈树华为召集人。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告告》（公告编号：2023-058）.审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
（四）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2023年6月1日，公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期25,769,750股股票归属完成。公司总股本由922,347,736股增加至948,117,486股，公司注册资本由922,347,736元增加至948,117,486元。
由于公司注册资本将发生变化，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。
该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程变更相关手续，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。
审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
（五）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
根据证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第220号】），为进一步规范公司治理，公司拟对《独立董事制度》进行修订。
修订后的《独立董事制度》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
（六）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《北京福石控股发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-056）。
审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、 备查文件：
第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
北京福石控股发展股份有限公司
董事会2023年8月29日