苏州禾盛新型材料股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”或“公司”）与全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）基于公司战略规划和业务发展需要，拟以自有资金或自筹资金投资设立“苏州禾润盛实业有限公司”（暂定名称，最终以工商核定为准）。注册资本5,000万元人民币，其中公司认缴出资4,750万元人民币，持股比例95%；兴禾源认缴出资250万元人民币，持股比例5%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。本次对外投资金额属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟对外投资设立全资子公司的基本情况
苏州禾润盛实业有限公司（暂定名，最终以工商核名为准）
1、注册地址：苏州工业园区朱街9号
2、注册资本：5000万元人民币
3、资金来源：自有资金或自筹资金
4、法定代表人：郭宏斌
5、持股比例：禾盛新材持股95%，兴禾源持股5%
5、经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园区管理服务；家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
公司基于战略规划和经营发展的需要投资设立全资子公司，旨在不影响公司现有的生产经营体系下，满足母公司长期战略中业务领域的多元化发展，强化公司核心竞争力，符合公司的长远发展需要。
2、可能存在的风险
上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，筹建过程中可能存在审批、实施等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次对外投资由公司以自有资金或自筹资金投入，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力，促进公司的长远发展。公司将持续关注后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○二三年八月三十日