启明星辰信息技术集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年8月18日以电子邮件形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经出席会议的董事表决，形成决议如下：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
经董事会认真审议，认为公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对该议案发表了审核意见。
公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经与会董事审议，同意公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2023年8月30日