证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-063
启明星辰信息技术集团股份有限公司
2023年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 启明星辰 | 股票代码 | 002439 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 张媛 | 刘婧 | ||
| 办公地址 | 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层 | 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层 | ||
| 电话 | 010-82779006 | 010-82779006 | ||
| 电子信箱 | ir_contacts@venustech.com.cn | ir_contacts@venustech.com.cn | ||
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,521,682,198.60 | 1,214,167,123.22 | 25.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 184,843,757.95 | -249,961,596.61 | 173.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -80,678,054.26 | -281,990,793.54 | 71.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -525,719,536.70 | -375,030,974.51 | -40.18% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | -0.27 | 174.07% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | -0.27 | 174.07% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.47% | -3.78% | 6.25% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 9,650,606,531.71 | 10,002,085,275.55 | -3.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,417,606,820.64 | 7,391,402,185.40 | 0.35% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,770 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 王佳 | 境内自然人 | 23.13% | 218,251,632 | 163,688,724 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 17.46% | 164,725,933 | 0 | |||||
| 严立 | 境内自然人 | 5.02% | 47,407,452 | 35,555,589 | |||||
| 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 | 其他 | 1.51% | 14,284,201 | 0 | |||||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 其他 | 1.42% | 13,402,909 | 0 | |||||
| 不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金 | 境外法人 | 1.31% | 12,324,288 | 0 | |||||
| 安本亚洲有限公司－安本标准－中国A股股票基金 | 境外法人 | 1.20% | 11,356,408 | 0 | |||||
| #过仲平 | 境内自然人 | 0.98% | 9,290,635 | 0 | |||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 0.98% | 9,201,379 | 0 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司 | 其他 | 0.58% | 5,465,828 | 0 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王佳女士和严立先生系夫妻关系。 | ||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东过仲平通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,839,135股。 | ||||||||
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ?不适用
三、重要事项
1、2022年限制性股票激励计划
（1）公司分别于2023年4月18日、2023年5月16日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议及2022年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，并披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。2023年6月13日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，已于2023年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续，本次合计回购注销限制性股票
890.4376万股，占公司本次回购注销限制性股票前总股本的0.93%，回购价格为12.215元/股，涉及激励对象1,092人。股份注销完成后，公司总股本由952,603,538股变更为943,699,162股。
（2）公司分别于2023年4月25日、2023年5月31日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议及2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
2、向特定对象发行股票暨控制权变更
公司本次向特定对象发行股票的发行对象为中移资本控股有限责任公司（以下简称“中移资本”），发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。本次拟向特定对象发行的股票数量为283,109,667股，发行价格为14.35元/股，募集资金总额不超过4,062,623,721.45元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。向特定对象发行的股票自股份登记完成之日起36个月内不得转让。本次发行构成关联交易，将导致公司控制权发生变化。
公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权放弃协议之补充协议
（三）》，约定如下事项：①自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权；②中移资本作为特定对象拟以现金方式认购上市公司发行股票283,109,667股。
本次发行完成后中移资本直接持有上市公司23.08%的股份。王佳、严立夫妇合计持有上市公司21.73%的股份，合计持有上市公司13.08%的表决权。本次发行完成后，公司控股股东将变更为中移资本，实际控制人将变更为中国移动集团。
本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施。
启明星辰信息技术集团股份有限公司
法定代表人：王佳
2023年8月29日