公告编号：2023-069证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投
北京广厦环能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
5.会议主持人：孙文浩
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》
1.议案内容：
台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-071）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
具体内容详见公司于2023年8月29日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京广厦环能科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-072）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于批准报出公司2023年半年度<审阅报告>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据相关要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年半年度财务报表进行了审阅，并出具了《审阅报告》。
具体内容详见公司于2023年8月29日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司2023年半年度《审阅报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京广厦环能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
监事会2023年8月29日