汉宇集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月29日以通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议通知于2023年8月18日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
1、审议通过了《2023年半年度报告》（全文及摘要）
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过了《2023年半年度利润分配预案》
公司2023年半年度利润分配预案为：以公司2023年6月30日的总股本603,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），共计派
发现金红利78,390,000元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。经审核，监事会认为公司半年度利润分配预案符合公司实际情况及相关规定，已充分考虑公司财务情况、资金支出安排等因素，保障了投资者的合理投资回报，不会损害公司及股东的利益，同意公司上述利润分配预案。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本预案尚需提交公司2023年度第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司
监事会2023年8月30日