中信国安葡萄酒业股份有限公司第七届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十八次会议于2023年8月29日（星期二）上午10:30以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2023年8月24日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议审议并一致同意通过了以下议案：
一、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
鉴于公司第七届监事会已届满，公司监事会现提名彭宁女士、吴建军先生为公司第八届监事会监事候选人。公司第七届监事会已按照《公司法》、《公司章程》中监事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。相关人员简历见附件。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会批准。第八届监事会成员任期为股东大会审议通过后三年。
二、关于修订《监事会议事规则》的议案
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，结合实际情况，公司监事会同意对《中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会议事规则》中相关条文进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。具体内容详见公司于2023年8月30日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号：临2023-054号）。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二〇二三年八月三十日
中信国安葡萄酒业股份有限公司非职工代表监事候选人简历
彭宁，女，汉族，1974年1月出生，中共党员，大学学历，法学硕士。历任邮电国际旅游集团财务主管，中信国安总公司财务部主任科员，中信国安集团有限公司财务部经理助理、副经理、中信国安集团有限公司财务部总经理、中信国安实业集团有限公司资金财务部总经理。现任中信国安实业集团有限公司副总会计师兼资金财务部总经理、白银有色集团股份有限公司董事、中信国安信息产业股份有限公司监事会主席、中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会主席。吴建军，男，汉族，1977年6月出生，中共党员，大学学历。历任中信国安城市发展控股有限公司党务人事部常务副总、党务人事部代行总经理、综合管理部常务副总、纪委委员、行政管理部/风控部总经理办公室总经理、法律合规与审计部总经理、办公室总经理、风险合规部总经理、党委委员、副总经理；北京国安控股有限公司党委委员、副总经理。现任中信国安实业集团有限公司风险合规部副总经理。