中粮资本控股股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书蹇侠先生提交的辞职报告。蹇侠先生因公司经理层职责分工调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司副总经理、总法律顾问、首席合规官职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。蹇侠先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面开展了大量富有成效的工作。公司董事会对蹇侠先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。公司于2023年8月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理姜正华女士担任公司董事会秘书（简历及联系方式附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。姜正华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。截至本公告披露日，姜正华女士、蹇侠先生均未持有公司股份。公司董事会秘书的变更不会影响公司相关工作的正常开展。
特此公告。
中粮资本控股股份有限公司董事会2023年8月30日
附件：姜正华女士简历及联系方式
姜正华：
女，1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国水利水电二局人力资源部科员、中伦律师事务所律师、中粮集团法律部高级法律顾问、中粮集团战略部高级投资专员、中粮集团战略部并购部总经理助理、副总经理等职务。现任本公司副总经理、战略部（产融结合办公室）总经理等职务。
截至目前，姜正华女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姜正华女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事会秘书的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，姜正华女士不属于失信被执行人。
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