浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2023年8月23日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2023年8月28日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席会议董事12名，其中7名董事以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长林敏先生主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
2023半年度报告全文及其摘要（公告编号：（2023）040号），详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：（2023）041号）详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2023年8月30日