证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-061
吉林电力股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2023年8月18日以电子邮件等方式发出。
2. 2023年8月29日，第九届监事会第七次会议在公司会议室以现场会议方式召开。
3.公司应参会监事5人，实参会监事4人，监事王海国先生因公无法出席，全权委托监事杨青春先生代为表决。
4.会议由监事会主席徐祖永先生主持。
5.出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）公司2023年半年度报告及摘要
会议以5票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2023年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司2023年半年度报告》（2023-062）和刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司2023年半年度报告摘要》（2023-063）。
（二）公司2023年半年度利润分配预案
会议以5票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2023年半年度利润分配预案》。本议案需提交股东大会审议。
根据2023年半年度财务报告（未经审计），公司2023年1-6月合并报表中归属于母公司所有者的净利润为896,989,620.99元，合并口径净利润1,279,705,920.27元。截至2023年6月30日，公司合并报表可供分配利润为2,137,842,870.14元，母公司报表可供分配利润为621,138,382.80元。拟以公司现有总股本2,790,208,174股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），共计分配现金股利306,922,899.14元，占2023年上半年归属于母公司所有者的净利润34.22%，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司监事会认为：董事会提出的 2023 年半年度利润分配预案综合考虑了 2023年半年度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。符合公司现状和当前运作的实际，也符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本议案提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过后实施。
（三）未来三年（2023-2025年）股东回报规划
会议以5票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕3号）等相关法律法规、规范性文件以及《吉林电力股份有限公司章程》的规定，公司董事会制定了《吉林电力股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站上的《吉林电力股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。
（四）国家电投集团财务有限公司风险评估报告
会议以5票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》。
监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事李铁证先生和廖剑波先生履行了回避表决的义务，董事会审议程序符合相关规定，独立董事发表了书面独立意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司监事会二○二三年八月二十九日