无锡奥特维科技股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开，因股权激励相关事项较为紧急，依据《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2022年8月29日以口头、电话的方式向全体董事发出召开本次会议的紧急通知。本次会议由公司董事长葛志勇主持，应到会董事9人，实际到会董事9人。监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司27名激励对象因个人原因放弃认购，公司董事会根据2023年第二次临时股东大会的授权，对《无锡奥特维科技股份有限公2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关事项进行调整。本次股权激励计划拟授予限制性股票的激励对象人数由1,283人调整为1,256人。
除上述调整内容外，本激励计划的其他内容与公司2023年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-091）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回避表决。
（二）审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》及其摘要的的相关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年8月29日为授予日，向符合条件的1,256名激励对象授予75.6214万股限制性股票，授予价格为100.00元/股。
具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-090）。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回避表决。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司
董事会2023年8月30日