润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议的会议通知于2023年8月19日通过电子邮件方式送达至全体监事,会议于2023年8月29日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云召集并主持,公司现有监事3名,实际出席会议并表决的监事3名,其中监事彭春辉先生通过通讯方式接入会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,形成决议如下:
(一)审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司2023年8月30日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-049)。
(二)审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议,监事会认为《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理的情况,公司募集资金存放、使用和管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司2023年8月30日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-048)。
三、备查文件
(一)《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
润贝航空科技股份有限公司
监 事 会二〇二三年八月三十日