深圳市昌红科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1、深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月29日下午在公司1号会议室以现场表决方式召开。
2、本次会议通知时间及方式:会议通知于2023年8月22日以电子邮件及短信方式送达给全体监事。
3、本次会议应出席监事3名,实际现场出席监事3名。
4、会议主持人:监事会主席俞汉昌先生。
公司董事会秘书、副总经理刘力先生列席了会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事认真审议,以现场表决方式,通过并形成以下决议:
1、审议并通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求,公司编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议并通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为:报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用与存放募集资金,并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司监事会
2023年8月29日