漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年8月17日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事杨策先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：《2023年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。
2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议，董事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》董事会同意公司根据业务发展需要对经营范围进行调整，并对《公司章程》相应条款进行修订。提请股东大会授权公司董事会或其授权人士就上述事宜办理工商审批、变更登记等相关手续。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》公司董事会同意于2023年9月18日（星期一）14:30召开公司2023年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会2023年8月30日