苏豪弘业股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件等方式发出，会议于2023年8月28日以现场结合通讯表决方式在南京市中华路50号弘业大厦召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2023年半年度报告》
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏豪弘业股份有限公司2023年半年度报告》
二、审议通过《关于提名唐震女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核，现董事会提名唐震女士为本公司独立董事候选人。唐震女士在董事会提名时尚未取得独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任前培训。唐震女士简历附后。
独立董事对本议案发表独立意见。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，提请公司2023年第二次临时股东大会选举。
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修改<苏豪弘业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。内容详见同日刊登于上交所网站的《苏豪弘业股份有限公司独立董事工作制度》。
四、审议通过《关于为参股公司提供担保的关联交易议案》
独立董事对本议案发表独立意见。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事罗凌回避表决。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏豪弘业股份有限公司关于为参股公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：临2023-057）
五、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-058）。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2023年8月30日
独立董事候选人唐震简历：
唐震：1976年10月生，河海大学商学院副院长、教授、博导。河海大学技术经济及管理专业博士，厦门大学工商管理博士后；美国理海大学、加拿大卡尔加里大学任访问学者。江苏省“333高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人，江苏省企业国际化决策咨询研究基地执行主任，江苏企业发展战略研究会副会长，老挝国家工商联投资顾问，中国MBA发展论坛“双创金牌导师”，教育部高等学校本科教学工作审核评估专家、合格评估专家。先后主持国家社科基金重大项目子题、国家社科基金面上项目、教育部人文社科基金、水利部公益性行业基金项目、江苏省社科基金、企业咨询项目多项，参与科研和咨询项目十余项。在国内外发表SSCI、SCI、CSSCI、新华文摘转载、人大复印转载等论文50余篇，出版8本著作。
唐震女士不持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》规定不得担任上市公司董事及独立董事的情形。