浙江跃岭股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年8月20日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2023年8月29日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
《关于公司2023年半年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2023年半年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
经审核，董事会全体成员保证公司《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于对全资子公司减少注册资本的议案》
《关于对全资子公司减资的公告》与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。公司同意对全资子公司浙江昌益投资有限公司（以下简称“昌益投资”）进行减资，减资完成后，昌益投资注册资本由17,000 万元减少至15,000 万元。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日