杭州经纬信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称“经纬股份”或“公司”)第三届监事会第十次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年8月18日通过专人送达、电子邮件等方式送达。
本次会议应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。公司监事会主席陈青海先生主持了本次会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论,审议通过如下议案:
1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。一致通过。
经审核,监事会认为:董事会对公司2023年半年度报告及其摘要的编制及审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。一致通过。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经审核,监事会认为:董事会出具的2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了2023年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况,同时我们将持续监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
杭州经纬信息技术股份有限公司
监事会2023年8月30日