杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“经纬股份”或“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场出席方式召开。会议通知于2023年8月18日通过专人送达、电子邮件等方式送达。
本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
董事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》及《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州经纬信息技术股份有限公司
董事会2023年8月30日