深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2023年8月29日上午10:00以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知于2023年8月28日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成决议如下：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；
公司于近日收到独立董事蒋辉先生提交的书面辞职报告，蒋辉先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不在公司及子公司担任任何职务。为保证公司董事会工作的正常进行，根据相关法律法规的规定，经公司董事会提名，公司提名、薪酬与考核委员会资格审核通过，拟补选杨雅莉女士为公司第六届董事会独立董事，并在股东大会审议通过后，同时担任第六届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
杨雅莉女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见，具体详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），以及公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于独
立董事、总经理辞职暨补选独立董事、总经理的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；公司于近日收到董事长、总经理李化春先生提交的书面辞职报告，李化春先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员的职务，继续担任子公司相关职务。为确保公司正常、有序运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长李化春先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任刘公直先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见，具体详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），以及公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于独立董事、总经理辞职暨补选独立董事、总经理的公告》。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；
公司董事会决定于2023年9月14日（星期四）14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2023年第二次临时股东大会。
具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二○二三年八月三十日