证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-065
天山铝业集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年8月29日14:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开，会议通知于2023年8月25日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议采取现场表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天山铝业集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》和《天山铝业集团股份有限公司2023年半年度报告》。
2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-067）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网披露。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《独立董事工作细则》进行修订，修订后的《独立董事工作细则》全文于同日在巨潮资讯网披露。本议案需提交公司股东大会审议。
5、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订，修订后的《对外担保管理制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《关联交易管理制度》进行修订，修订后的《关联交易管理制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订，修订后的《募集资金管理制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。本议案需提交公司股东大会审议。
8、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《重大经营与投资决策管理制度》进行修订，修订后的《重大经营与投资决策管理制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《审计委员会工作细则》进行修订，修订后的《审计委员会工作细则》全文于同日在巨潮资讯网披露。
10、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定和公司的实际经营需要，公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，修订后的条款以主管市场监督管理局核准的为准。《公司章程修订条款对比表》于同日在巨潮资讯网披露。
董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案有关事宜。
该议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
11、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2023年9月28日在上海市浦东新区张杨路2389弄3号
普洛斯大厦9楼公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
2023年8月30日