第 1 页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-083
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第四次会议通知于2023年8月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2023年8月28日上午10时在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。全体参会董事审议通过公司《2023年半年度报告》全文及摘要，没有董事对2023年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
具体内容详见与本公告同日披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-085、086）。
二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
具体内容详见与本公告同日披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情
第 2 页
况的专项报告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会二O二三年八月二十九日