钱江水利开发股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件、微信方式发出，董事会于2023年8月28日上午9:00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事11人，实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司第八届董事会董事长薛志勇先生主持。会议经记名投票表决通过如下决议：
一、审议通过《公司2023年半年度报告和摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
二、审议通过《关于投资兰溪市登胜水厂工程项目的议案》（详见公告临2023-
047）。
工程建设内容为新建规模5万吨/日供水设施，处理工艺为混凝+沉淀+过滤+消毒。本项目总投资17,788.93万元，建设资金来源于公司自筹。
表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
三、审议通过《关于投资永康市城市污水处理厂扩建（五期）项目的议案》（详见公告临2023-048）。
项目设计污水处理规模4万吨/日，处理工艺为：曝气沉砂池+多段AO生反池 +二沉池 +高效沉淀池 +V型滤池 +NaClO消毒。设计概算总投资31,972.21万元，建设资金来源于公司自筹。
表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会2023年8月30日