深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2023年8月18日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2023年8月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊小川先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人，其中王建新先生以通讯方式出席。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会认为：《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》公司董事会认为：《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照有关法律法规及公司规章制度等的规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，经董事会审计委员会审查通过，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2023年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。同时，董事会提请股东大会授权管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围由双方协商确定具体审计费用。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会
2023年8月30日