淮北矿业控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2023年8月18日以电子邮件方式发出了召开第九届董事会第十八次会议的通知，会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、公司2023年半年度报告及摘要
截至2023年6月30日，公司资产总额863.48亿元，较上年末增加2.75%；归属于上市公司股东的净资产349.90亿元，较上年末增加4.79%；负债总额
467.23亿元，较上年末增加1.50%；资产负债率54.11%，较上年末减少0.67个百分点。
2023年1-6月，公司实现营业收入373.00亿元，较上年同期较少2.92%；归属于上市公司股东的净利润35.88亿元，较上年同期增加1.09%；基本每股收益1.45元。
表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《公司2023年半年度报告》及摘要同日刊登于上海证券交易所网站。
二、公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司于2022年9月14日向社会公开发行3,000万张可转换公司债券，实际募集资金净额为298,063.30万元。报告期内，公司使用募集资金44,216.70万
元。截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金204,098.75万元，尚未使用募集资金余额为93,964.55万元。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于上海证券交易所网站（公告编号：临2023-035）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、关于财务公司为关联方提供金融服务的风险持续评估报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》和《企业集团财务公司管理办法》的要求，公司对下属淮北矿业集团财务有限公司2023年半年度为淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司）等关联方提供存款、贷款等金融服务进行风险持续评估。
本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。关联董事孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生回避表决。
《关于财务公司为关联方提供金融服务的风险持续评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2023年8月30日