厦门象屿股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现对有关事项说明如下：
2023年5月30日，公司完成2022年股权激励预留授予限制性股票的登记事项，公司股本增加600.71万股，注册资本增加600.71万元。
2023年8月28日，公司召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销2020年股权激励计划及2022年限制性股票激励计划中涉及的17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,865,301股。本次回购注销完成后，公司股本将减少1,865,301股。
鉴于以上股本变动事项，公司股本由2,262,056,820股变更为2,266,198,619股，注册资本由2,262,056,820元变更为2,266,198,619元，并对《公司章程》进行相应修订。现将有关情况公告如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第八条 公司注册资本为人民币2,262,056,820元。 | 第八条 公司注册资本为人民币2,266,198,619元。 |
| 第二十六条 公司的股份总数为2,262,056,820股，均为面值壹元的人民币普通股。 | 第二十六条 公司的股份总数为2,266,198,619股，均为面值壹元的人民币普通股。 |
除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2023年8月30日