广州港股份有限公司关于第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2023年8月18日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。
（三）会议时间：2023年8月28日11:40
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室会议召开方式：现场表决
（四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。
（五）会议由公司监事会主席温东伟先生主持。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议通过《广州港股份有限公司2023年半年度报告》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》以及《公司章程》的相关规定，监事会对公司2023年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1.公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2.公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2023年上半年的财务状况和经营成果等；
3.在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司募集资金2023年上半年存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放部分募集资金的议案》
监事会认为，公司继续将部分闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用；有利于提高募集资金使用效率，增加收益，能为公司和股东获取较好的投资回报。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于调整与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2023年度关联交易预计额度的议案》
监事会认为，公司调增与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司（下称“中远海集团”）2023年度关联交易预计额度主要系公司下属单位业务发展，需在“向关联人销售商品、原材料、动力”类别中新增关联交易额度30,000万元，即公司与中远海集团2023年度关联交易预计总额度增加30,000万元。本次调整系公司正常经营行为，其定价公允、合理，且遵循了公平、公正的交易原则。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司监事会
2023年8月30日