证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2023-026
包头华资实业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司全体董事参加本次董事会会议。
●本次董事会会议全部议案，获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知于2023年8月18日以电话、邮件、微信方式发出。会议于2023年8月28日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。
（四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》
与会董事认真审议了公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，认为公司严格按照相关法律、法规的要求规范运作，公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。
表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(二) 关于变更公司注册地址的议案
基于公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“内蒙古自治区包头市国家稀土高新技术产业开发区南路”变更为“内蒙古自治区包头市东河区铝业大道40号”；邮政编码由“014030”变更为“014045”，具体以工商变更登记为准。
授权经营管理层办理相关章程工商备案事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于修订《公司章程》的议案
具体修订内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于变更注册地址及修订公司章程的公告》（编号：2023-027）。
授权经营管理层办理相关章程工商备案事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）关于修订公司《独立董事制度》的议案 根据近日证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，同步修订本制度。全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《包头华资实业股份有限公司独立董事制度》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《包头华资实业股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）关于修订公司《董事会议事规则》的议案
全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《包头华资实业股份有限公司董事会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）关于修订公司《董事会提名委员会实施细则》的议案
全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《包头华资实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案
全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《包头华资实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《包头华资实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《包头华资实业股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《包头华资实业股份有限公司对外投资管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）关于召开2023年第一次临时股东大会议案 董事会同意于2023年9月15日上午10:00召开2023年第一次临时股东大会，会议通知具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的
公告（编号：2023-028）。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董 事 会
2023年8月30日