掌阅科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知及会议资料于2023年8月18日以邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年8月29日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司拟将原计划投入2020年非公开发行股票募集资金项目中的“技术中心建设项目”变更用于投资“智能中台化技术升级项目”，公司董事会认为本次变更募集资金投资项目，符合公司当前战略发展规划和经营发展，有利于提高募集资金使用效率，公司董事会同意变更募集资金投资项目。
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
（四）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2023年9月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会，审议须提交股东大会审议通过的事项。
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件：
1、掌阅科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会2023年8月29日