证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-076
山东汉鑫科技股份有限公司对外投资管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2023年8月25日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2023年8月25日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
第一章 总 则
第一条 为规范公司的投资管理,提高公司投资决策的合理性和科学性,规避投资风险,强化决策责任,实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标,现依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。
第二条 本制度所称投资或对外投资是指公司为实现公司发展战略、扩大经营规模，以提高公司核心竞争力为目的，用货币资金、有价证券以及各种国家法律允许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，进行的各种投资行为。
第三条 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制度》及《关联交易管理制度》的相关规定。
第四条 纳入公司合并会计报表的企业（以下简称“子公司”）发生的本制度所述投资决策事项，视同公司发生的事项，适用本制度的规定。子公司的对外投资事项，应按照本制度的规定履行相应的审批程序，批准后，由子公司依据合法程序以及其管理制度执行。
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会2023年8月29日