成都旭光电子股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2023年8月18以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2023年8月28日以通讯表决方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。
（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）2023年半年度报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2023年半年度报告》。详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子2023 年半年度报告》及报告摘要全文。
（二）关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037号）。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会2023年8月30日