江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2023年8月18日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事。会议于2023年8月29日上午9:30在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议由董事长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
1、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
2、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会二○二三年八月三十日