武汉三特索道集团股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知于2023年8月18日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由周爱强董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2023年半年度报告》及摘要；
经审核，董事会认为公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《武汉三特索道集团股份有限公司2023年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《武汉三特索道集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
同意公司调整组织架构的方案：
1、设立集团纪委，成立纪检办公室
新设纪检办公室，主要为进一步强化集团纪检监督工作，切实履行从严治党监督责任。主要职责包括：负责集团及党员干部日常监督、信访举报及问题线索处置、党风廉政建设宣传教育等工作。
2、变更部门机构名称
原审计监察部更名为内部审计部，保留部门相关职能。其主要负责公司内部风险防范和效能提升，包括内部审计、内部控制评价、专项检查等各项工作。
本次调整后，公司新的组织架构图如下：
公司调整后的组织架构图
同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第一次会议决议。
2、独立董事关于第十二届董事会第一次会议的独立意见。特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会2023年8月30日