浙江长盛滑动轴承股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于2023年8月18日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》
公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-084）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-085）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2023年半年度利润分配预案的议案》
公司拟以现有的公司总股本298,867,830股为基数（无回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币1.68元（含税），合计派发现金50,209,795.44元（含税）。公司2023年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特
别是中小投资者利益的情况。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-090）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2023年9月18日在公司会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，审议《关于2023年半年度利润分配预案的议案》。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
2、第四届监事会第十九次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
董 事 会2023年8月30日