上海永利带业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2023年8月29日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十六次会议。公司于2023年8月18日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事7人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事7人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
审议通过了《2023年半年度报告及摘要》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）
公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中《2023年半年度报告摘要》还将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会2023年8月29日