奥美医疗用品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年8月28日（星期一）在奥美医疗深圳会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司财务总监辞职及聘任副总裁兼财务总监的公告》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》及《2023年半年度报告》全文。
独立董事对定期报告相关事项发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、 第三届董事会第四次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
2023年8月30日