湖南和顺石油股份有限公司2023年第一次临时股东大会
会议资料
湖南·长沙2023年9月14日
目 录
1. 湖南和顺石油股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知 ................................. 3
2. 湖南和顺石油股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程 ................................. 5
3. 湖南和顺石油股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议案 ................................. 6
3.1
关于公司2023年半年度利润分配方案的议案 ...... 6
湖南和顺石油股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、 股权登记日
2023年9月7日
二、 请按照本次股东大会会议通知（详见2023年8月30日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记办法办理参加会议手续，证明文件不齐或者手续不全的，谢绝参会。
三、 现场会议日期时间、地点及要求
日期时间：20223年9月14日下午15:00，会议会期预计半天。
地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦公司会议室。
参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
四、 网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月14日至2023年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、 本次股东大会所议事项均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会无特别决议事项，本次股东大会不采取累积投票制表决方式。
六、 本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
七、 出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，同时也应履行相关义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其他指定的有关人员有权拒绝回答。
八、 本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设置的“同意”、“弃权”、“反对”和“回避”四项中任选一项，并以打勾表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
九、 参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。
湖南和顺石油股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程
一、 会议日期时间：
2023年9月14日下午15:00，会议会期预计半天。
二、 会议主持人：董事长赵忠先生
三、 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、 会议议程：
1、 会议签到；
2、 大会主持人宣布会议开始；
3、 大会主持人宣布会议须知、出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数；
4、 推举两名股东代表及一名监事代表负责计票、监票；
5、 宣读议案
（1） 关于公司2023年半年度利润分配方案的议案
6、 出席会议的股东及股东代理人审议议案后对所有议案逐项现场投票表决或网络投票表决；
7、 计票人宣布表决结果；
8、 宣读律师事务所出具的法律意见书；
主持人宣布会议结束。
湖南和顺石油股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议案
议案一：
关于公司2023年半年度利润分配方案的议案各位股东及股东代表：
截至2023年6月30日，公司合并报表范围可供分配利润为人民币631,742,666.23元，归属于母公司可供分配利润为人民币371,982,687.67元。上述财务数据未经审计。公司为积极回报广大投资者，结合公司未来发展资金计划及对投资者的合理回报，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。截至2023年6月30日，公司总股本173,394,000股，扣减公司回购专用证券账户中的回购股份2,976,000股，以170,418,000股为基数计算，公司合计拟派发现金红利人民币51,125,400元（含税）。
本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
如在本议案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
以上事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，请予以审议。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2023年9月14日