美都控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月28日
2.会议召开地点：浙江省德清县德清大道299号
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以通讯方式发出
5.会议主持人：沈水法先生
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合公司法、公司章程等要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年半年度报告》
1.议案内容：
详情请查阅公司同日发布的公司2023年半年度报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2023-025
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司十一届二次董事会决议
美都控股股份有限公司
董事会2023年8月29日