北京经纬恒润科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年8月18日通过电子邮件发出召开第一届监事会第十二次会议的通知，会议于2023年8月28日11：00通过现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下：
1. 审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会出具的书面审核意见认为：公司2023年半年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定。公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，能够公允地反映报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年半年度报告》及《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
2. 审议通过《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。公司已真实、准确、完整地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了相关信息披露义务。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。
特此公告。
北京经纬恒润科技股份有限公司监事会
2023年8月30日