浙江恒威电池股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年8月18日以书面通知或电子邮件等方式向全体监事送达。
2、本次会议于2023年8月29日下午13点在公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
4、会议由监事会主席沈志林先生召集并主持。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事经充分讨论，审议了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，全体监事认为：《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，报告的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，真实、准确地反映了公司上半年度的经营管理情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案未涉及回避表决情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告》及其摘要。
2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议，全体监事认为：公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制程序符合相关法律、法规的规定，报告内容客观、真实地反映了公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况，2023年上半年度，公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案未涉及回避表决情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告
浙江恒威电池股份有限公司监事会2023年8月30日