江苏骏成电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开3日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》;
经审议,董事会认为:公司2023年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-049)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
(一)第三届董事会第十六次会议决议;
(二)独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏骏成电子科技股份有限公司
董事会2023年8月30日