山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年8月28日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年8月18日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长张明主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<公司2023年半年度报告及摘要>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2023年半年度报告》详细内容请见2023年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2023年半年度报告摘要》详细内容请见2023年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年半年度）>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年半年度）》详细内容请见2023年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容请见2023年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。为进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。《内幕信息知情人登记管理制度》详细内容请见2023年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。为进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，公司对《内部控制制度》进行了修订。修订后的《内部控制制度》详细内容请见2023年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会2023年8月30日