浙江莎普爱思药业股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2023年8月28日以通讯方式召开。本次监事会已于2023年8月18日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议由许晓森先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事逐项审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。
监事会认为公司2023年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会认为，2023年上半年公司按照相关规定管理募集资金专项账户，不存在募集资金管理违规的情况，募集资金的存放、使用和管理符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-075）。
(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
3、审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障其权益，促进其履行职责，促进公司发展。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：临2023-076）。
(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
4、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。
选举许晓森先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第五届监事会期满之日止。
许晓森先生，1997年出生，中国国籍，本科学历；2020年10月至2023年5月任浙江莎普爱思药业股份有限公司总经办助理，2023年5月至今任浙江莎普爱思药业股份有限公司监事、总经办助理。
(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会
2023年8月30日