广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2023年8月29日以通讯表决的方式召开。本次会议于2023年8月24日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由董事长何洪胜先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：
一、《美达股份2023年半年度报告全文》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
董事会成员保证本公司2023年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
二、《美达股份2023年半年度报告摘要》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
本报告摘要具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。
三、《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2023年8月29日