恒进感应科技(十堰)股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月26日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年8月23日 以书面方式发出
5.会议主持人:许璟靓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决。
本议案详细内容参见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)发布的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-060)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案详细内容参见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)发布的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-060)。本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决。
详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:
2023-061)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:
2023-061)。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。《恒进感应科技(十堰)股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
恒进感应科技(十堰)股份有限公司
监事会2023年8月29日