江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十九次会议已于2023年8月18日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议通过《江南模塑科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
3、审议通过《江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。
三、备查文件
1、第十一届董事会第二十九次会议决议；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会2023年8月30日