证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-059
东莞市汉维科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月29日
2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日 以书面或电子通讯方式发出
5.会议主持人：陈君林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容：
本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等
3.回避表决情况
相关规定，公司将在北京证券交易所信息披露平台披露公司2023年半年度报告及其摘要。东莞市汉维科技股份有限公司监事会提请全体监事审议《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
| 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-056）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
根据当前公司募投项目实际建设情况及未来发展规划，公司拟将“环保助剂生产建设项目”的正式投产时间延期至2024年3月31日之前。具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2023-057）。
3.回避表决情况
监事会经审议认为：公司本次结合募投项目实际进展情况，基于谨慎性原则作出将募投项目的竣工投产时间延长的决定，不存在变更募投项目实施主体、实施方式及改变募集资金用途的情形，决策及审批程序符合相关法律法规要求。公司监事会同意本次募投项目延期事项。本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项。《东莞市汉维科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
东莞市汉维科技股份有限公司
监事会2023年8月29日