证券代码：400130 证券简称：新光3 主办券商：国都证券
新光圆成股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月25日
2.会议召开地点：安徽省马鞍山市超山西路399号
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长虞江威
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、案审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告》
1.议案内容：
具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字的公司《第四届董事会第五十三次会议决议》；
（二）董事、高级管理人员对 2023年半年度报告的确认意见。
新光圆成股份有限公司董事会
2023年8月29日